Penningtvätt

Vad är Money Laundering:

Penningtvätt är en process där vinster som genereras av olagliga aktiviteter är "rensade" eller dolda så att de kan tyckas ha ett lagligt ursprung .

De som är ansvariga för denna operation gör de värderingar som erhållits genom olaglig och brottslig verksamhet (till exempel narkotikahandel, korruption, vapenhandel, prostitution, brottslig brottslighet, terrorism, utpressning, skattebedrägeri etc.) dolda, förekommer som ett resultat av juridisk kommersiell verksamhet och det kan naturligtvis absorberas av det finansiella systemet.

Ofta används stora summor pengar för att göra betalning för inköp av en egendom, till exempel lyxhem, eller bilar och andra lyxvaror, till exempel.

Penningtvätt kan ske på olika sätt, bland annat genom att blanda olagliga pengar med bolagets rättsliga kapital och presentera det som intäkter från det, eller även genom företag som arbetar framför företag, som bara fungerar för denna praxis.

En annan form är medarbetarna hos finansinstitut, som inte informerar myndigheterna om de transaktioner som genomförs.

Penningtvätt via internet, via elektroniska överföringar, eller import och export, där varor köps med smutsiga pengar, och spårningen är svårare, är andra exempel på olaglig kapitaltillskott.

Penningtvätt kan fortfarande ske genom det så kallade "myrarbetet" när pengar är uppdelat mellan många människor som använder det utan att väcka misstanke eftersom de är små mängder.

I Brasilien föreskrivs i den så kallade " penningtvättlagen " (lag nr 9 613 av den 3 mars 1998 och lag nr 12 683 av den 9 juli 2012) straff för brott mot "tvättning" eller dolda tillgångar, rättigheter och värderingar.

Straffet för penningtvätt brott går från tre till tio år i fängelse, förutom betalning av böter som kan nå 20 miljoner dollar.

Se även betydelsen av ruta 2.